القطب القضائي الإقتصادي والمالي يقرر تجميد أموال الأخوين نبيل وغازي القروي وتحجير السفر عنهما

Lundi 08 Juillet 2019



Lundi 08 Juillet 2019
وات - قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.

كما أفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له اليوم الإثنين، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.



يشار الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي ، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

كما قرر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.

وتم توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحري بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويسيرانها، والتقصي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.

كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.


  
  
     
  
cadre-69f699f0efbf505bf19caac166820a21-2019-07-08 17:15:43






7 de 7 commentaires pour l'article 185350

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 09 Juillet 2019 à 11h 11m |           
تستطيع تونس أن تتعافي بعد نزع القراد اللي يمص في دم البلاد من المتهربين الضريبيين و المتحيلين على القانون من هواة الربح الغير مشروع و المال السهل و ألاعيب المافيا ...

Karimyousef  (France)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 19h 15m |           
Un président qui n'a jamais payé ses impôts ne va pas réclamer des autres de payer les leurs.ce monsieur cherche à nous faire croire alors qu'il a toujours mis sa chaîne pour saboter la révolution

Karimyousef  (France)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 16h 57m |           
La Tunisie doit se débarrasser de tous les mafieux et leurs soutiens

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 16h 31m |           
انه خازوق انتخابي يستحق التحية ..
هاته المرة سوف تشرب من كاس الخوزقة التي خوزقت بها الفقراء يا رئيس المستقبل ...!!!

Shadow  ()  |Lundi 08 Juillet 2019 à 15h 03m |           
C est une selection. Sinon pour quoi ne pas arrêter les dirigeants de l ugtt

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 14h 51m |           
استقال لطفي زيتون
تجميد أموال نبيل القروي وغازي القروي
ارجو ان تتواصل الاخبار السارة وتنتعش الثورة من جديد

Bazdig  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 12h 45m |           
يرحم خليل.






Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu


الاثنين 16 سبتمبر 2019 | 17 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:46 12:21 06:02 04:34

26°
26° % 78 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.1 كم/س
:الــرياح

الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-2534°-2434°-2432°-2330°-22







Derniers Commentaires