السليطي: ما أثير عن تورط قطريين وتونسيين في عمليات مالية مشبوهة هو محل تحقيقات قضائية منذ 2014

باب نات - قال سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب،السبت، إن ما أثير إعلاميا بخصوص تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة هو" محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014".

وأضاف السليطي، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم السبت، أنه ونظرا لطبيعة وخصوصية هذا الموضوع، الذي شغل الرأي العام، فإن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريا يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع "بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014" .

وأوضح أن النيابة العمومية تحركت وأذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 مليون دينار وسحب حوالي 550 ألف أورو من حسابه بالبنك المذكور.

وبعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية، حسب السليطي، منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم تتعلق بـ"غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك ".

وقد استندت النيابة العمومية في توجيه تلك التهم إلى الأفراد الخمسة، إلى الفصول 2 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و74 و101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم تونس للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، نظرا لأن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان (صدر في أوت 2015).
وذكر المتحدث أيضا أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 جويلية 2015 بالعديد من الاجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين، الذي كان به مبلغ 3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية المفتوحة الأخرى وإيقاف جميع العمليات المصرفية وتوجيه مكتوب في الغرض الى محافظ البنك المركزي وإصدار قرارات بتحجير السفر على المشتبه بهم من التونسيين بنفس التاريخ.
ولاحظ أيضا أنه وإثر مصادقة البرلمان على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (أوت 2015) أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب المذكور (مالي) يوم 23 سبتمبر 2015 قرارا بالتخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب نظرا "لوجود شبهة ارهابية"، حسب تعبيره.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب المذكور منذ 24 نوفمبر 2015 وبمقتضى قرار التخلي، فتح بحث تحقيقي من أجل ذات التهم ضد المشتبه فيهم الخمسة وتولى قاض التحقيق استنطاقهم جميعا مع الإبقاء عليهم في حالة سراح، وأكد ذات المصدر أن "القضية لا تزال جارية الى اليوم على مستوى القطب ".

ووفق السليطي فإن الأبحاث الأولية بخصوص الأموال المحولة من دولة قطر الى تونس عبر الجهاز البنكي التونسي في القضية المذكورة بينت أن "الامر يتعلق مبدئيا بأموال خصصت لتمويل مخيم الشوشة "، مضيفا أن المواطن القطري "قدم الى تونس سنة 2011 عقب اندلاع أزمة نزوح اللاجئين إلى تونس فرارا من الأعمال القتالية الدائرة آنذاك في ليبيا، وذلك لتنفيذ مهمة بإشراف وتمويل من دولته (قطر).
وقد تم تكليفه للقيام بتلك المهمة من خلال انجاز جملة من المراحل من بينها تركيز مخيم للاجئين في ولاية تطاوين وهو ما استوجب منه فتح حساب جار باسمه بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الاسكان بالجهة.
وقال السليطي أيضا إن وزارة الدفاع القطرية، الجهة الممولة لما سمي حينها "المخيم التونسي القطري لإيواء الإخوان الليبيين اللاجئين"، تولت تحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب البنكي عبر الجهاز المصرفي التونسي بصفة رسمية.

وكان المتحدث باسم الجيش اللّيبي، أحمد المسماري، قد صرّح مؤخرا بأن عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك في تونس نحو بنك آخر بولاية تطاوين لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.
وفي هذا الخصوص توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، أول أمس الخميس، بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول "تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي".

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 143907

Mandhouj (France) |Lundi 12 Juin 2017 à 08:10

@Ahmed01 (France)

تحية صباحية و بعد ،

1- الذين يعارضون هذا الإنقسام في الصف العربي ، ليس بالضرورة ينتمون للنهضة أو لحراك تونس الارادة ،
2- الذين يصطفون لجانب قطر و تركيا ليس بالضرورة ، يوافقون هذه الدول في خياراتها الديبلوماسية ،
3- الذين يعارضون السعودية و الامارات ليس بالضرورة ينتمون للنهضة أو لحراك تونس الارادة أو التيار الديمقراطي ،
4- لو تلاحظ كل تعاليقي ، هي لا تدفع للارتماء في حلف قطر ، تركيا .. كل تعاليقي تهتم بمعالجة مواقع الضعف في مجتمعنا فقط ، مع بعض الإقتراحات ليس للمعالجة الطبية لمواقع الضعف و التدني فقط و انما لبناء العهد الجديد مع التاريخ ، حتى نكون أكثر استقلالية في القرار السيادي ، أكثر حلول للقضايا الاجتماعية داخل بلادنا عبر سياسات تنموية و إقتصادية ، و أكثر مساهمة داخلية في محاربة قنوات و مسالك الفساد ، أكثر جدية في إستكمال ما تحقق كمنظومة قيمية توافقية ، في
إطار دستور جانفي 2014 ،
5- تنديدي بمواقف الامارات و السعودية مؤسس على خيارات تلك الدول التي انصهرت في تحقيق الحلم التوسعي الفاشي للصهيونية العالمية ،
6- شخصيا اضع على نفس القدم كل تمويل خارجي غير شفاف للاحزاب ، للجمعيات .. و قوة الحكومة هو فرض الشفافية و المراقبة الديمقراطية لتمويل الأحزاب و الجمعيات،
7- يجب أن ننتهي من اعتبار أن تمويل قطر لعدة مشاريع أو جمعيات ، تهمة ، و أن تمويل الامارات ، السعودية هو شيء ثمين و ميش مشكل ..
8- خياري الشخصي : من يمحق المقاومة المسلحة في فلسطين ، هو منخرط في المشروع الصهيوني ، و لا يحمل بديل لتحرير الأرض ، الامارات ، مصر السيسي ، السعودية، هم خونة ، و ليس لهم أي إرتباط بالضمير العربي .. تركيا و قطر لهم اجندات ، نعم ، ككل الدول .. أي نوع من الجندات ؟ أترك لهم الجواب .. اجندات الامارات ، السعودية ، مصر السيسي ، هي تحطيم كل نفس مقاوم في الشعوب العربية .. اجندات هذا الثالوث المدمر هو محاربة كل مواقع القوة في أي دولة عربية و على رأس تلك
مواقع القوة ، هي المؤسسات الدستورية المدنية ، حتى تنتشر ارادات القبلية ، الجهاوية في الدول القطرية ، ليسهل إستعباد الانسان ..
9- كل الدول و كل المحاور لها قيم ، لها مصالح ، هذا لا ينفيه أحد .. لكن عن أي قيم نتكلم عن أي ديبلوماسية مصالح نتكلم ؟ أين موقع الخيارات المستقلة في تونس من كل هذا ؟ كيف تونس ستبني المعادلة الصحيحة في وسط كل هذه التحالفات و المحاور ؟ هذا هو أحد همومي ، كمواطن تونسي ، عربي ، إفريقي ، لكن أيضا كمواطن على هذا الكوكب (citoyen du monde ) من أجل عالم السلم ، التضامن ، المساهمة في ربح التحديات الكونية ، الأوبئة ، قضية الماء الصالح للشراب ، التحولات
المناخية التي هي فارضة نفسها ...........
10- كيف تدعيم العدالة الاجتماعية في مجتمعنا و في كل المجتمعات ؟
11- الانتماء السياسي الحزبي لشخص معين ، لا تحدده هذه الخيارات الكبرى .. هذه الخيارات الانسانية يلتقي عليها ، المؤمن ، كما الملحد ، شرط أن تكون لهم منظومة إلتقاء في إعتبار أن الانسان مكرم و حر و أنه شريك في الثروة و في الحكم ..
12- تنوير الأفكار حتى لا نصنع من جديد في تونس ديكتاتورية شمولية على أساس قيم العولمة المفترسة ، هي معركتي ، و الكثير ينتمون لهذه المعركة ..
13- الدفع لتأسيس مؤسسات دستورية مدنية ، مع آليات مثلى للشفافية ، للحوكمة الرشيدة ، للمراقبة الديمقراطية ، الاجتماعية عبر النقابات ، المجتمعية عبر جمعيات المجتمع المدني ، مع الشفافية في تمويل الأحزاب ، الجمعيات .. هذه معركتي .. أين موقع كل الأحزاب (205) من حركية إستكمال مسارات الدستور ، الدستور التوافقي ، جانفي 2014 ؟

إلى أي حزب انتمي أنا إذا ؟ أترك لك الجواب .
و تحياتي إليك .

الهزيمة لإسرائيل و من يحميها ...
الهزيمة للعولمة التوسعية ، عولمة الخبث و الهيمنة .

Alerter

Ahmed01 (France) |Samedi 10 Juin 2017 à 22:53

Mandhouj@
عفوا ، أفهم أن دولة الإمارات موّلت ودعّمت بالمال والإعلام حزب النداء ـ التجمّع ...ولكن
لا أفهم ـ ومثلي كثيرون ـ لماذا هذاالإصرار منكم ـ أنصار النهضة ـ على إنكار دور قطر في دعمكم ماليّا وإعلاميّا...لستم في الجهة المقابلة ملائكة ولستم قطعا سادة الطهر والنزاهة
أما تلقي الأموال من قطر وتبييضها ـ زمن التروكا ـ في مشاريع خيرية وهمية فهذا أمر يعرفه القاصي والداني في الجنوب ...واهل تطاوين أدرى بذلك
طابت سهرتكم

Mandhouj (France) |Samedi 10 Juin 2017 à 20:25

معنى المقال أننا أمام خربقة و شولقة و شكشوكة إعلامية لارضاء طرف معين من قضية المقاطعة التي تمارسها عصابة الإمارة و آل سعود على قطر .. مسكين التونسي ! المثال التونسي يقول بفلوسي إنميل كبوسي .. الحاكم التونسي يقبل أن يكون الكبس ديما مستوي ! الامارات و أل سعود يسطيعون إغراق البلاد كما أرادوا !!!!!!!! نحن بثورتنا و بي شرعية حكوماتنا و نظامنا السياسي ، نبصق عليهم .. من هم آل سعود ؟ من هم عصابة الامارات ؟ لا يحسنون حتى طبخ الشاي ؟ الملك الحسن الثاني
رحمه الله هو الذي علمهم طبخ الشاي ... يذكر أن في أول زيارة له للمملكة السعودية ، لما احضروا له الشاي ، كان الشاي فيه رائحة الاحتراق .. فعمل لهم درس في حسن الضيافة ، حتى تعلموا .. أولاد الحرام ، يستقبلون الملوك بالشاي المحروق ! تعست وجوههم و أيامهم .. رحمه الله تعالى (كل واحد يذكرو فعله ).. هؤلاء رعاة ابل ، ليس لهم سوى العنجهية و سوء القول و قلت المعروف.
لا حول و لا قوة إلا بالله ، اللهم اني صائم !

انصح الباجي قائد السبسي أن يبعث برسالة على الهواء ، عبر التلفزة الوطنية ليقول لحكام السعودية و الامارات و قطر ، بأن كل الديون و الهيبات ساقطة، ما تسالوني ما إنسالكم ، السعودية يمكن أن تترك الطائرات الخردة عندها (و إن كان البعض منها وصل أو كلها) فهي ساقطة أيضا ... يجب أن تقول لهم برى رهزوا . و حذاري أن يمس تونسي بشوكة عندكم . أما قطر ستقول له بالشفاء لتونس ، السماح دنيا و آخرة ؛ أما كلاب آل سعود و الامارات فسيندهيشون لشجاعة رئيس تونس . و يهدد
السعودية بأنه إذا حجم التصدير نحوها لا يتكاثر على الأقل بي 200% ، سوف لا نرضى عنها و سوف نقلل من تمثيلها الديبلوماسي في تونس ، و يجب أن تكون ليونس سفارة من أعز السفارات هناك ، عنوة عنكم... و حجاج تونس لا يدفعون سوى ثمن تذكرت السفر ، كل البقية أنتم تدفعونها و يكونوا في فنادق خمس نجوم ، ما دمتم أنتم في الحكم .. يا أنذال تواخير الزمان .. آل سعود اليوم هم أضعف ما يكون و يمكن أن تشترط عليهم كما تريد .. لقد اصبحوا أذلة . كذلك كلاب الامارات.. أذلة على
أذلة . هؤلاء ليس لهم مقام في الضمير العربي .

تخيلوا ، يريدون محاربة المقاومة في غزة نيابة عن إسرائيل ! ما هذه الرادسة المشؤمة ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم !!!! حسبنا الله و نعم الوكيل !