سويرا: حسابات مصرفية سرية وملايين الدنانير لرجال أعمال تونسيين

وعدد من وسائل الإعلام الدولية عن " سويس ليكس

" تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي، تكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف "اتش اس بي سي" في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها. وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها ارفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو أن بعض العناصر تسربت إلى الصحافة.

وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لأكثر من مئة ألف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع وسائل إعلام دولية أخرى. وأوضحت الصحيفة أن عددا من الشخصيات الفرنسية والأجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي من بينها تونس

التي سجلت حضورها في البنك

المذكور بقائمة تضم 256 حريفا من بينهم شركات تتمتع ب679 حسابا بقيمة554.000.000 دولار.

وويورد الموقع رصيدا سريا لبلحسن طرابلسي

ويظهر رصيده بقرابة 22 مليون دولار.

وتضم اللائحة شخصيات عربية معروفة وعلى رأسها ملك الأردن عبد الله الثاني بوديعة مالية تتجاوز 41 مليون دولار، والأمير بندر بن سلطان بأكثر من 15 مليون دولار، وملك المغرب محمد السادس 9،1 مليون دولار.

ومن سوريا، يوجد رامي مخلوف، رجل أعمال من المقربين للرئيس حافظ الأسد، والذي يرتبط اسمه ب18 حساب بنكي لدى HSBC، بلغت قيمة ودائعها الإجمالية 27,5 مليون دولار.

وجاء ذكر اسم سلمان حمد ال خليفة، ولي عهد البحرين في اللائحة وارتبط اسمه هو الآخر بحسابين بقيمة 21 مليون دولار.

الى جانب هؤلاء، هناك أيضاً السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، والذي يتوفر على اربع حسابات بقيمة تفوق 44 مليون دولار.

وهذه الأموال تخص فترة زمنية محدودة ما بين 2006 الى 2007

Comments

26 de 26 commentaires pour l'article 99785

Ammar (Tunisia) |Mardi 10 Février 2015 à 22:33

هكذا إذن باحت فضيحة سويس ليكس بأسرارها... فقط الفرع السويسري لHSBC أكبر بنك في العالم يضم 554 مليون دولار "تونسية" (أكثر من مليار دينار) مهربة من 256 حريفا تونسيا... نائمة في 679 حسابا بنكيا... لا يملك منها "المسكين الهارب" بلحسن الطرابلسي سوى 22 مليون دولار... أعيدها : الفرع السويسري لHSBC فقط... دون بقية المصارف السويسرية et autres paradis fiscaux... للمقارنة فقط : مبلغ يكفي لإنجاز طريق سيارة من تونس إلى الذهيبة مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد
والقصرين و قفصة وتوزر ... تعليق جوقة الإعلام النوفمبرى : الويل الويل... لمهربي الذهيبة وبن قردان...

Alerter

AhmedFrance (France) |Mardi 10 Février 2015 à 18:34

@Toucom (France)

c'est pour ça que le dit Mnasar et son chef ont perdu en partie les élections car les gens ont compris qu'ils utilisent des Tunisiens contre d'autres Tunisiens.
Tous les trafiquants et les hors la loi sont des criminels condamnables!
Est ce qu'il peut exister dans d'autres pays des politiciens qui peuvent défendre de pareils agissements?
je peux vous garantir, par exemple, en France, si un politicien défend de pareils arguments, il sera jugé et le jour même dénoncé par toute la population et les journalistes.
Un fou, qui a gouverné un moment et temporairement ne peut pas être une référence!

Personne n'est au dessus de la loi c'est écrit dans la constitution et pour toujours ?

Toucom (France) |Mardi 10 Février 2015 à 17:43

Les vendeurs à la sauvette et les vendeurs de gazole au bord de la route sont traités comme des criminels comme l'a dit à juste titre Adnen Monsar, mais les gros voleurs et les gros fraudeurs sont traités comme des privilégiés c'est encore et toujours la loi du plus fort.
Tous les jours ou presque on nous annonce l'arrestation des terroristes mais les vrais commanditaires ne sont jamais inquiétés.
Personne n'est au dessus de la loi c'est écrit dans la constitution mais quand ça sera mis en pratique ?

AhmedFrance (France) |Mardi 10 Février 2015 à 17:10

Qu'est ce que l'état a fait depuis 2011 pour récupérer l'argent perdu?
Les Américains avaient proposé leurs aides pour récupérer les biens perdus. pourquoi Les différents gouvernements Tunisiens n'ont pas donné suite à ces propositions d'aides?

Y a t-il des actions ou des discussions avec Les pays qui ont dans leurs banques notre argent???

Pourquoi nous le peuple Tunisien nous ne faisons rien ?
Par exemple des manifestations devant certains ambassades de certains pays?

Les juges qui, soit disant ont les dossiers, qu'est ce qu'ils ont fait à part être payés gracieusement????

Elwatane (France) |Mardi 10 Février 2015 à 16:30 | Par

الحرية لسجين الرأي المناضل ياسين العياري الحرية لسجناء الرأي في كل أنحــــــاء العالـم الحرية لسجين الرأي المناضل ياسين العياري الحرية لسجناء الرأي في كل أنحــــــاء العالـم الحرية لسجين الرأي المناضل ياسين العياري الحرية لسجناء الرأي في كل أنحــــــاء العالـم الحرية لسجين الرأي المناضل ياسين العياري الحرية لسجناء الرأي في كل أنحــــــاء العالـم

Matouchi (Tunisia) |Mardi 10 Février 2015 à 15:52

و اذا واحد يحل فمو من الغلابة و يقول اشني الحكاية يقولولو ..برة زهز كان عجبك
و الا نهزو فلوسنا و نبطلو الاستثمار
و اتحاد الشغل يزيد يعاونا و يبرك الشركات العمومية
و اعلام العار يبدا ينوح و ينبح ويصيح
يا شعب كولو بعضكم
موش غلبة هذي؟؟
يا شعب يا غلبان: حدود الثورة ما هيش بلادك...حدود الثورة...الكرة الأرضية
آش عملت اذا السراق تنهب و الجار يقول لو ايج اتخبى عندي و هات الفلوس نكبر ها لك؟؟
الحاصل مسكين الشعب ماعليه كان يقبل.. النهضة ..و الا النداء جماعة المال و الأعمال و الأموال
و اذا هرب يطيح في الجبهة...واتحاد الخراب و السباب و سفان التراب
معذور كيف دورها لعب...الشعب يحب اللعب
الحل؟؟....في الحلقة الجاية عندما نفيقو بسراق جدد

Bouha (Tunisia) |Mardi 10 Février 2015 à 15:33

يا سبحان الله! ما هذا الجشع!!

لنقم بعملية حسابية بسيطة!

إذا اعتبرنا قيمة صرف الدولار 1.6 :

22 مليون دولار = 35.2 مليون دينار تونسي. هذا المبلغ قدر على توفير 2346 مشروع صغير بقيمة 15 مليون من المليمات! وهو مبلفج يمكن أن يوفر 600 دينار كى دخل شهري على أقل تقدير!!!! أي إعالة 2346 عائلة معوزة!!!!!!!!! وما هذا إلا الفتات !!!!!

أين الإنسانية!! يا الله!!!!

Mhg_BN (Tunisia) |Mardi 10 Février 2015 à 13:30

Le scandale d'évasion fiscale de la banque HSBC Suisse a éclaboussé plusieurs personnalités mondiales dont les Rois du Maroc et de la Jordanie.
En ce qui nous concerne, 226 richissimes tunisiens ont pu y placer en catimini plus de 1000 milliards et jusqu'à présent nos grands journalistes n'ont pipé mot malgré les multiples publications du Monde.
Pourquoi la Banque Centrale ne divulgue pas le nom de ces non citoyens pour les traduire en justice sous la loi d'évasion de devises et fiscale du blanchiment d'argent.
On sait déjà que T. Bouchemmaoui et le fameux présidentiable Samir Labidi y sont impliqués!!!

Jraidawalasfour (Switzerland) |Mardi 10 Février 2015 à 12:56

Jraidawalasfour (Switzerland) |Mardi 10 Février 2015 à 12:31

لا بد من استرداد الأموال والممتلكات التي نهبها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته وأصهاره وحاشيته
المطالبة بارجاع الملياردات التي هربت الى السعودية وقطر ولبنان والإمارات
وفرنسا وسويسرى وألمانيا وكندا و..بصفة رسمية وعلنية والإشهار بهم دوليا مثل التي قام بها اليهود...الشبه سياسيين يعملوها والشعب يبقى يعاني...أين القضـــــــــــاء التونسي وأين هم المنــــــــــــاديــــــن بالشفـــــــــافية المـــــــالية الدولــــــية والمحاربين للفســــــــاد