<img src=http://www.babnet.net/images/1a/les4swissleaks.jpg width=100 align=left border=0>
وكالات -
أعلنت النيابة العامة في تونس الاربعاء فتح تحقيق في "تبييض أموال" إثر تسريبات "سويس ليكس" التي كشفت ان رجال اعمال ومقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي فتحوا حسابات بنكية سرية في سويسرا.
وأظهرت وثائق سرية سربها موظف سابق بالفرع السويسري للمصرف البريطاني العملاق "اتش اس بي سي" ان المصرف ساعد زبائن في اكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي بعدما فتح لهم حسابات بنكية سرية تصل قيمة ودائعها المالية الى 119 مليار دولار (104 مليار يورو).وتتضمن الوثائق التي تعود للفترة بين 2005 و2007 معلومات حول اكثر من مئة الف صاحب حساب بالمصرف.وسرق مهندس المعلوماتية الفرنسي الايطالي ايرفيه فالشياني، وهو موظف سابق بالبنك، الوثائق في العام 2007 وسلمها الى السلطات الفرنسية.وعلى مدى سنوات عديدة بقيت تلك المعلومات التي تضمنتها الوثائق حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية.
وأظهرت وثائق سرية سربها موظف سابق بالفرع السويسري للمصرف البريطاني العملاق "اتش اس بي سي" ان المصرف ساعد زبائن في اكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي بعدما فتح لهم حسابات بنكية سرية تصل قيمة ودائعها المالية الى 119 مليار دولار (104 مليار يورو).وتتضمن الوثائق التي تعود للفترة بين 2005 و2007 معلومات حول اكثر من مئة الف صاحب حساب بالمصرف.وسرق مهندس المعلوماتية الفرنسي الايطالي ايرفيه فالشياني، وهو موظف سابق بالبنك، الوثائق في العام 2007 وسلمها الى السلطات الفرنسية.وعلى مدى سنوات عديدة بقيت تلك المعلومات التي تضمنتها الوثائق حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية.
وحصلت صحيفة "لوموند" الفرنسية على المعطيات المصرفية ووضعتها تحت تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمها بدوره مع اكثر من 45 وسيلة اعلامية حول العالم.ونقلت وسائل الإعلام المذكورة تحقيقا حول الفضيحة المالية اطلقت عليه اسم "سويس ليكس".وبحسب المجلة الالكترونية التونسية " اينكيفادا
" فإن 256 زبونا مولودين في تونس او يقيمون فيها او يحملون الجنسية التونسية، فتحوا 679 حسابا في الفرع السويسري للمصرف البريطاني.وقالت المجلة ان من بين هؤلاء بلحسن الطرابلسي ومحامي الأعمال سمير العبدلي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التونسية الاخيرة، ورجل الاعمال طارق بوشماوي شقيق وداد بوشماوي رئيسة المنظمة الرئيسية لأرباب العمل ويوجد في حساب طارق بوشماوي نحو 49 مليون دولار خلال الفترة التي شملتها التسريبات، بحسب المجلة.
سمير العبدلي ينفى علمه بامتلاك حساب في بنك HSBC وطارق بوشماوي يرفض الحديث في الموضوع
أكد الخميس 12 فيفري الاعلامي الياس الغربي أنه اتّصل بالمترشّح في الانتخابات الرئاسية الماضية سمير العبدلي للاستفسار بخصوص تسريبات سويس ليكس.
وأفاد الغربي أن سمير العبدلي نفى علمه بامتلاك حساب في بنك HSBC وقال له حرفيا "الموضوع لا يعنيه وليس له أي علم بالمسألة".
أما بخصوص طارق بوشمّاوى فقد رفض الحديث في الموضوع وفق ما أكّده ضيف الياس الغربي صاحب موقع اينكيفادا
في برنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي.يذكر أنه حسب تسريات سويس ليكس فإن سمير العبدلي لديه حساب في البنك المذكور به مبلغ 80 ألف دولار وطارق بوشماوي لديه حساب به 48.862.484 دولار.
منصف مزابي
منصف مزابي، رجل أعمال والرّئيس المدير العام لعدّة شركات تنضوي تحت لواء مجموعة مزابي بالاضافة الى أنّه الممثّل الرسمي لمجموعة ARTES رينو-نيسان في تونس،
طارق بوشماوي
طارق بوشماوي تمّ تعريفه في القائمات البنكية على أنّه المدير العام ل”المجموعة العائلية”.
لطارق بوشماوي أربع حسابات بنكية على علاقة به. فبالاضافة الى حسابه الشخصي، هنالك حسابان يتعلّقان بفرع تابع للمجموعة العائلية يحمل اسم “هادي بوشماوي وأبناؤه (HBS International Ltd)، أحدهما تمّ فتحه سنة 1996، في حين يوجد حساب رابع يتعلّق بشركة غير مقيمة تحمل اسم le trust Mellow Trust. وبحسب القائمات البنكية فانّ هذه الشركات الثلاثة تمّ توطينها في الباهاماس وهي احدى الجنّات الضريبية ولا وجود لأيّة معلومة حول المبالغ الحقيقية المضمّنة في هذه الحسابات الثلاثة.
سمير العبدلّي
محامي الأعمال سمير العبدلّي، الذّي يشتغل على عقود الصفقات البترولية اضافة الى أنّه كان قد ترشّح الى رئاسية 2014 في تونس.
وفق القائمة البنكية المسرّبة فانّ هذا المحامي يملك حسابا مفتوحا منذ جويلية 2006. وعلى ما يبدو فانّ هذا الحساب لم يتمّ استعماله الّا في مناسبة واحدة للقيام بمعاملة مالية يبلغ قيمتها 80000 دولار.
29°
17°
A Moutalleb - بيّاع الهوى
( 458 sont à l'écoute de Radio Babnet)
Comments
20 de 20 commentaires pour l'article 99958