وثائق ''بنما بايبرز'' : موقع انكفادا يعد بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين

وكالات - كشف عدد هائل من وثائق مُسرّبة كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم قادة دول، ملاذات ضريبية لتخبئة ثرواتهم في الخارج.
وسُرّبت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.

وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.

موقع inkyfada

وعد بنشر الشخصيات التونسية بعلاقة بهذا الملف في الأيام القادمة بعد أن كان نشر سنة 2015 قائمة شخصيات تونسية بعلاقة بملف سويس ليكس

رئيس تحرير موقع inkyfada

وليد الماجري أكد في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 4 أفريل 2016 أن التحقيق الصحفي الضخم الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يكشف تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال، مشيرا أيضا إلى تورط رئيس مؤسسة إعلامية ومحامين في هذا الإطار.

وأوضح وليد الماجري أن عدد الوثائق المتعلقة بتهريب الأموال تجاوز عددها 11 مليون، وأن العمل على هذا التحقيق الدولي انطلق منذ سنة بمشاركة أكثر من 380 صحفيا من جميع دول العالم.
وأضاف وليد الماجري أنه تم اعتماد مختبرات عالمية مختصة في اقتفاء الأموال المهربة وفي تحليل التركيب المالي للشركات وغيرها من المهام الأخرى، مؤكدا أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف.

ووعد موقع انكفادا بنشر أسماء الشخصيات التونسية مساء الاثنين

وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
وحصلت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق.
وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية.
وأضاف اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق .

Mossack Fonseca est une société d'etude fondée en 1977 par l'avocat allemand Jurgen Mossack (en) (1948-) et l'avocat et nouvelliste panaméen Ramón Fonseca Mora (es) (1952-). Spécialisée dans le droit commercial, les services fiduciaires, les conseils en placement et les structures internationales, elle comprend également plusieurs sociétés au sein de ses bureaux en sus de proposer ses services dans le domaine de la propriété intellectuelle et le droit maritime. L'entreprise, qui possède une quarantaine de filiales dans le monde, s'inscrit dans l'éventail des sept autres ramifications locales complexes dont l'actif global représente corrélativement plus de la moitié des sociétés ainsi constituées au Panama.
Le 3 avril 2016, la société est accusée d'aider de nombreux citoyens et sociétés étrangers à frauder leurs fiscs respectifs. S'y ajoutent diverses imputations connexes, notamment celles faisant état des implications suivantes :

blanchiment d'argent,
évasion fiscale avec, entre autres entités pointées, l'assistance qui aurait été diligemment prêtée en ce sens par la Commerzbank,
la collaboration litigieuse avec plusieurs dictateurs du Moyen-Orient et d'Afrique à dessein leur permettre de se soustraire aux sanctions internationales les visant.
L'ensemble de ces Panama Papers se chiffre à 2,6 téraoctets de données en couvrant près de 40 ans d'enregistrements. Leur analyse, encore en cours, est conjointement confiée au Consortium international des journalistes d'investigation (CPI).

Comments

18 de 18 commentaires pour l'article 122925

Sellami Benjilani Sellami (Tunisia) |Mardi 5 Avril 2016 à 10:20

C'était en 2014 : أعلنت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي عن قائمة لعدد من رجال الأعمال الذين تحصلوا على قروض بقيمة جملية تفوق 7 ملايين دينار من البنوك منذ عهد النظام السابق ولم يلتزموا بتعهداتهم.
وتضم القائمة حسب المقرر العام للجنة نجيب مراد وحسب ما نشرته إذاعة « شمس اف ام » على موقعها الالكتروني كل من: ناجي المهيري 355 مليون دينار، مجمع بولينا (عبد الوهاب بن عياد) 307 مليون دينار، الطاهر عتروس (Isuzu) 229 مليون دينار، باطام 197 مليون دينار، الإخوة مزاب 186 مليون دينار، محسن حشيشة 189 مليون دينار، لطفي عبد الناظر (سوموسار) 180 مليون دينار، توفيق الشايبي (كارفور) 140 مليون دينار، عبد السلام العفاس 190 مليون دينار، علي مبروك 117 مليون
دينار، النوري شعبان 110 مليون دينار، جلال بن عيسى 105 مليون دينار، الزين بن محمود 48 مليون دينار، فريد عباس 48 مليون دينار، الشاذلي المحيرصي 48 مليون دينار، رؤوف الغضاب 47 مليون دينار، مصطفى سويد 45 مليون دينار، دريد عمار 13 مليون دينار،المنصف السلامي 41 مليون دينار، خالد الشاهد 41 مليون دينار، الهادي بن عياد 41 مليون دينار، الناصر بن غربال 40 مليون دينار، محمد العموري 39 مليون دينار،عاطف بن سليمان 38 مليون دينار
et qu'a fait l'état à tous ces pilleurs? rien !!! donc on n'a pas besoin de panama papers pour dévoiler tous les voleurs, notre pauvre pays est composé de pilleurs, du sommet de la pyramide à sa base....

Alerter

Nasehlelleh (Tunisia) |Lundi 4 Avril 2016 à 15:55

تي علاش ماشين لبعيد هاو في بنزرت الوالي صرح انو تم قطع الاف الاشجارمن غابات في مكان خلاب من الولاية وبناء قصور فخمة على ارض الملك العمومي بعد الاعتداء الفاحش بل والقبيح على البيئة والملك العمومي . اين ادارة الغابات الي لافيقتنا بمخيمات الارهابيين في الماضي ولا بديار الكرز الجدد في الحاضر

Mandhouj (France) |Lundi 4 Avril 2016 à 15:14

@ IndependentMen (Tunisia)
المشكل هو أن النهضة وجدت نفسها في مأزق مع (ما يسمى الحفاظ على السلم الإجتماعي و على ما يسمى الوحدة الوطنية ) ، في تونس بعد 60 سنة من ظلومات من فوقها ظلومات .. أن تحاول أن توجد نوع من الوسطية في التعامل مع عديد قضايا الفساد ، صعب جدا .. المشكل الآخر هو أن الكثير من أبناء الشعب كان في حسبانهم أن حزب واحد يمكن أن يهلهل الأمور .. هذا غير ممكن .. لا الجهة بكل طوائفها ، لا المرزوقي كرئيس دولة ، لا المجتمع المدني بكل طاقاته ، يمكنهم لوحدهم وضع البلاد
على السكة الاصلاح و التنمية .. لا بد من تكاتف جهود .. هذه الوحدة لا يمكن أن يعزل منها أبناء العائلة الدستورية ، كما العديد من الشخصيات في نظام بن علي .. المهم هو أن لا يتفرد بها شخص واحد ، أو تحالف احزاب واحد .. لأن قوى الضغط سوف تستفرد بتلك الجهة (الحزب ، أو الشخصية ) و سوف تسوق لها أو له ورقة على إعتبار أنها الممكن الوحيد .. و هنا حدث الخطأ التونسي الفادح .

Salah Damak (Tunisia) |Lundi 4 Avril 2016 à 14:14

عندما قرأت العنوان ، استبشرت و قلت في نفسي : " أخيرا سنتعرف على يعض رموز الفساد الذين ظل " الإعلام " التونسي يتستر عليهم و يرفض - لغايات مصلحية - الكشف عن أسمائهم . و لكن يا فرحة ما تمت ... لا أسماء و لا هم يحزنزن ، بل كلام عام كلنا يعرفه من زمان . يا باب نات هذه سقطة من السقطات أتمنى ألا تقع فيها ثانية . فلا تحاك إعلام المجاري الذي يوشح صفحاته الأولى بعناوين مثيرة ، فإذا تصفحت الصحيفة لم تجد شيئا .

Mandhouj (France) |Lundi 4 Avril 2016 à 13:42

معركة الشفافية على مستوى هذا الميدان من النشاط المالي المتمرد عن قوانين الدول ، هي بمثابة حرب عالمية ضد قوى الشر للمال المهرب، المنهوب .. المشكل أن الكثير من أبناء تونس مورطون هنا و هناك ، هم من الذين ستشملهم المصالحة الاقتصادية و المالية كما طرحها رئيس الجمهورية .. نتمنى من رئيس الجمهورية التعاون الجدي مع هيئة الحقيقة و الكرامة ، وكل الهيات القانونية المخولة بالنظر في قضايا المال المنهوب ، و هي كثيرة داخل البلاد و خارجها و خاصة على مستوى
الأمم المتحدة ..

Adam1900 (Poland) |Lundi 4 Avril 2016 à 11:12

العاقل يعلم : ” إذا أتاكم فاسق بنبإ ” ....
فضيحة بكل المقاييس الإعلام العربي يجري وراء التسريبات و ببني عليها تحاليله ، إنه بؤس الفكر العربي المنهزم ، يعمل لجهات مشبوهة خارجية وداخلية جاهدا نفسه شيطنة الأحياء و الأموات ، الغاية من كل هذا الدمار المادي والفكري الأصول إلي أهداف مخططة من الخارج ’’ لصالحهم ’’.. العربي صنفه المجتمع الدولي ’’ عالم ثالث ’’ وزاد عليه إرهابي مجرم من بهامته .. عندنا أناس مشاء الله يحبون المال حبا جما وإذا أمكن الزبدة وإفلوس الزبدة ..
le beurre et l’argent du beurre !!!
لا أدري ماذا جري للفكر السياسي العربي ؟ .. و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..