<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c180d18b43f15.51411107_mnpojhilkefqg.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت السلطات الرقابية الأمريكية اليوم الاثنين موافقة شركة الوساطة المالية التابعة لمجموعة "يو.بي.إس" المصرفية السويسرية في الولايات المتحدة على دفع 15 مليون دولار لتسوية اتهامات السلطات الأمريكية لها بالفشل في تطبيق القواعد المناسبة لمنع تبييض الأموال.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقول إن شركة "يو.بي.إس سيكيوريتز" للوساطة المالية، تفتقد إلى وجود برنامج جيد لرصد التعاملات المثيرة للشكوك والمرتبطة بحسابات عملاء غير مقيمين في فرع المجموعة المصرفية السويسرية بمدينة سان دييجو الأمريكية.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقول إن شركة "يو.بي.إس سيكيوريتز" للوساطة المالية، تفتقد إلى وجود برنامج جيد لرصد التعاملات المثيرة للشكوك والمرتبطة بحسابات عملاء غير مقيمين في فرع المجموعة المصرفية السويسرية بمدينة سان دييجو الأمريكية.
وكانت مجموعة "يو.بي.إس" قد نفذت تحويلات مالية تزيد عن 9 مليارات دولار من خلال فرعها في سان دييجو، خلال الفترة من كانون ثان/يناير 2011 إلى آذار/مارس 2013.
وقد وافقت مجموعة "يو.بي.إس" على تسوية الاتهامات مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية دون الاعتراف بارتكاب أخطاء أو إنكارها. وقد تعرضت شركة الوساطة المالية أيضا لعقوبات من جانب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وهيئة تنظيم الصناعة المالية.
20°
11°
Fairouz - لا ولاّ
( 244 sont à l'écoute de Radio Babnet)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 173270