تونس: إحالة تصاريح بشبهات فساد في البورصة إلى القضاء

Samedi 12 Août 2017



Samedi 12 Août 2017
بــاب نــات - أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية "انها احالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء وتتعلق هذه التصاريح خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 الف دينار ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد " مرتفع نسبيا" باستغلال البورصة لغايات اجرامية.


وبحثت اللجنة في تقرير تحت عنوان "التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" (افريل 2017) المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الاموال في ظل وجود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و 10 ملايين دينار وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناءات الاجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.


وورد على اللجنة 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الاخيرة.

وخلصت اللجنة الى ان اهم نقاط ضعف منظومة البورصة تكمن في وجود مشاكل متعلقة بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد الى جانب غياب اساسايات لتحديد انظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017.

Publiأ© le:2017-08-12 13:13:44



  
  
  
  
cadre-eb21ed49f348e76cc0067df1d5d37f45-2017-08-12 13:13:44





1 de 1 commentaires pour l'article 146391

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Samedi 12 Août 2017 à 20h 36m | Par           
كان على صاحب المقال ان يتصل بالمسؤول الاول عن البورصة لاستفسار الامر واعطائه حق الرد......وعدم تشويه احد اهم المؤسسات المالية في البلاد.. بخبر مغرض ومشبوه في احد اشهر الصفحات الاعلامية في تونس......ما هكذا تورد الابل يا باب نات





En continu







Radio Babnet Live: 100% Tarab



Derniers Commentaires